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1000亿庞氏骗局遭起诉 40%高息 百万人上当

1000亿庞氏骗局遭起诉 40%高息 百万人上当

【直报网北京7月30日讯】( 和讯名家)“交押金、看广告、做任务、赚外快”,短短数年圈粉百万,千亿庞氏骗局“钱宝系”非法集资案最近迎来新的进展。

非法集资总额超过千亿元,未兑付300余亿元 张小雷被移送起诉

新华社记者从南京市公安局了解到,当日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉

张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

经侦查,现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实:

依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。

持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。

截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。

据南京市公安局介绍,为最大限度地追赃减损,他们组织办案民警先后辗转上海、吉林、四川等15个省区市,对涉案资产实行“兜底翻”,同时对张小雷将非法集资款用于个人挥霍的财物进行追缴,依法查封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产,司法机关将依法处置,按法定程序发还集资参与人。

2017年年底实控人自首

2017年12月27日早上,南京市公安局官方微博“平安南京”表示,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于12月26日向南京市公安机关投案自首。目前,公安机关正在开展调查。

滑稽的是,一批钱宝网投资者在第一时间并不相信这个事实,反而宣称警方被盗号,消息是假的。

滑稽的是,网站优化,一批钱宝网投资者在第一时间并不相信这个事实,反而宣称警方被盗号,消息是假的。

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。

“因违反国家相关规定,采取借新还旧的方式向投资人吸收资金,目前已无法兑付本金利息。”

“因违反国家相关规定,网站优化,采取借新还旧的方式向投资人吸收资金,目前已无法兑付本金利息。”

他从无法填补的巨大庞氏骗局中解脱了,却把追随他的“宝粉”们推向了深渊。

在张小雷自首之后,相当一部分投资人在网上奔走相告,口中喊的不是“还我血汗钱”,而是“还我雷哥”,甚至还认为“雷哥是被冤枉的”。还有的人明知钱宝网是“庞氏骗局”,依旧飞蛾扑火。

在张小雷自首之后,相当一部分投资人在网上奔走相告,口中喊的不是“还我血汗钱”,而是“还我雷哥”,甚至还认为“雷哥是被冤枉的”。还有的人明知钱宝网是“庞氏骗局”,依旧飞蛾扑火。

庞氏骗局如何产生?

“交押金、看广告、做任务、赚外快”,任务简单、收益丰厚,是钱宝网短短数年间快速崛起的秘诀。

2010年12月,张小雷在江苏省工商局注册成立江苏钱旺智能有限公司(以下简称“钱旺”公司)。2012年7月,在南京市工商局注册成立南京钱宝信息传媒有限公司。

一位钱宝网的投资参与人介绍,在钱宝网上完成任务非常简单。以看广告任务为例,只需点开网上的视频广告即可。

而这些广告,并非外界公司投放在钱宝网上的广告。据张小雷和多位公司高管供述,平台开办以来并没有外部品牌投放广告,其“任务”主要是从网上随意找来的广告以及公司内部视频等。

为了“积蓄”用户,钱宝网设计了“签到”“做任务”等方式。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等,不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”,“保证金”越多则收益越高。

在钱宝网的宣传中,参与人完成任务获得收益的行为被称为“领工资”。多位参与人表示,任务几分钟就能做完,只要按规定完成每日签到和“任务”,获得的“工资”就能达到40%-60%的收益率。

以广告任务为例,参与人需要点击收看钱宝网提供的广告。但据张小雷和多位公司高管供述,平台开办以来几乎没有外部品牌投放广告,其“任务”主要是从网上随意找来的广告以及公司内部视频等。

钱宝网在线上推出“任务”的同时,也在线下提供各类高收益投资产品。以2014年底推出的苏河二期产品为例,约定投20万3年后给予144万的回报,后又将线下产品转为线上。

高息回报的诱惑下,钱宝网会员规模迅速扩张。张小雷称,截至案发时,钱宝网日活跃用户达百万。

窟窿堵不上了

“宁天下人负小雷,小雷必不负天下人。此乃家训,代代相传,刻骨铭心。”在网络上,张小雷的话言犹在耳。

钱宝网线下产品总负责人端某称,公司从用户吸收来的资金没有第三方托管,而是直接进入了企业的资金池账户和张小雷个人账户,其中大部分用于兑付老用户的本金和收益。另据杨某了解,两年前,曾有许多老百姓(603883,股吧)直接把钱往张小雷的银行卡里存。

据张小雷称,钱宝网的大部分资金,都用来支付用户收益。

张小雷自首前,危险的信号早已到来。最近的一次是在去年8月28日,钱宝网出现了集中挤兑的事件,张小雷将之称为“黑天鹅事件”。

对于依靠“借新还旧”模式维持运营的钱宝网来说,用户提现后大量离开,随之而来的是资金链吃紧、公司难以为继。

此后,张小雷开始频频组织“雷的盛宴”,试图稳定宝粉。

(原标题:首个1000亿庞氏骗局起诉!老板“被逼”自首,40%高息诱惑,百万人上当!)

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