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恭喜!这196家平台已顺利提交合规自查报告!(附详细名单)

摘要: 8月中旬,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市的网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,并同时下发108条《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》,全国的P2P平台开始 ...

8月中旬,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市的网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,并同时下发108条《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》,全国的P2P平台开始了合规检查。

2018年,注定将是P2P历史上的合规年。

因为过往P2P整个行业的乱象太多,一旦集中爆发,就会像这次雷潮一样引起大面积的动荡。所以现在监管力度也在不断加强,要求平台做到合乎规范,才能经过备案。无法通过备案的平台注定要退出市场的,现在有继续运营意愿的平台都在积极做到合规,争取备案。

合规检查总体会分成几个步骤:平台自查、协会检查、行政核查。

根据各地发布的自查通知来看,10月中旬将是平台提交自查报告的大限。互金跟投最新不完全统计,目前已有196家平台提交合规自查报告!

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已提交未上榜的平台

但是自查只是合规工作的开端,目前经过自查的平台还有紧接着的工作要做,就是接受行业协会和金融办的检查。

跟投君与相关人士了解到,未纳入专项整治范围平台将无法提交合规自查报告,而此类平台的结局终将是退出历史舞台。

日前,广州市金融工作局(下称“广州金融办”)发布《市互金整治办关于转发进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》(下称《通知》),明确未纳入专项整治的网贷机构做好资金清退工作,应立刻停止新发标的,制定资产清收和资金清退工作方案

二、协会对会员的自查自纠检查。

协会的地位陡然提升,这充分体现了行业自律的重要性。

据悉中国互联网金融协会、北京互联网金融协会、上海互联网金融协会都下发了自查自纠的通知,紧接下来就要开启协会检查工作了。平台除了准备国家互金整治办的108条自查整改外,还需针对协会发布的自查指引进行严格自查。

中国互金协会在8月底就印发了《关于开展P2P网络借贷机构自律检查工作的通知》,开始了P2P网贷平台的自律检查工作,自律检查工作分成平台的自查自纠、非现场检查和现场检查三个阶段,三个阶段的检查会同时进行。

同时北京、上海、山东、深圳市、广东、浙江、贵州、四川等省、市地方互金整治办或相关管理部门也先后发文,对辖区内P2P合规检查进行了部署。

跟投君预计,协会检查工作将在11月底陆续完成。

三、行政核查

协会查完就要到监管部门,也就是各地的金融办去查了。

网贷整治办在机构自查和自律检查的基础上,择机就报告内容及数据的真实性等进行行政核查。如发现存在内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况,要严肃通报,追责问责,并对网贷机构实行“一票否决制”

本次合规检查工作将会在2018年底前结束。

四、P2P合规认定后需接入互金协会系统运行半年

从接近监管的权威人士处获悉,在今年年底完成统一检查后,监管部门会筛出一批比较合规的网贷平台,接入中国互联网金融协会的信披、登记系统,运行半年之后再行备案。“

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