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大志投资案情追踪:对涉案车辆变现处置 勒令相关人员退赃

摘要: 权威网贷门户讯 12月6日,合肥市公安局庐阳分局发布警方通报称,警方依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月;对涉案车辆进行处置,协调港方房东退赃;开展对其他有提成款的理财经理退赃和刑事追缴工作, ...

权威网贷门户讯 12月6日,合肥市公安局庐阳分局发布警方通报称,警方依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月;对涉案车辆进行处置,协调港方房东退赃;开展对其他有提成款的理财经理退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、不配合调查的将视情况依法采取相应措施。

具体通报如下:

一、经合肥市人民检察院批准,我局依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月。目前专案组正安排警力接待近期新增报案的投资人,同时开展审讯及外调工作,调取收集本案证据,完善相关资产权属证明材料。

二、新增追赃挽损情况:经权利人同意,并与债权人委员会沟通后,派员赴深圳对大志集团的劳斯莱斯车辆进行变现处置(预计处置款245万元左右) ;协调港方房东,退回租赁办公房剩余房租(预计退款70余万港币) ;新增追缴理财经理退赃122万元;协调房产部门,对已被我局查封的李某名下5个车位办理房产证件,以方便后期开展处置。

三、正在开展对其他有提成款的理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、不配合调查的将视情依法采取相应措施。同时,继续约谈大志集团的相关债务人,责令其加快还款进度。

四、配合第三方审计部门加快审计进度,根据审计需求,调取相关银行账户资金流水信息,并询问相关人员进行调查核实。

五、12月3日上午,少数大志投资人非法聚集,严重扰乱公众场所和国家机关工作秩序。合肥警方依法维护秩序,加强宣传疏导,依法现场处置。经调查取证后,公安机关依法传唤现场违法人员李某江(男,60岁, 合肥包河区人)、徐某(女,44岁,合肥瑶海区人),根据《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定,对扰乱公共秩序的李某江处以行政拘留八日处罚:对扰乱公共秩序和阻碍执行职务的徐某处以行政拘留十四日处罚;对散布不实信息的廖某(女,48岁, 广西桂平人)予以警告和法制教育。

警方同时提醒,为配合公安机关尽快查清事实、保障各投资人合法权益,请尚未报案的投资人于2018年12月20日前完成报案登记,公安机关将根据报案材料对投资人身份信息和投资情况进行核对,并经第三方审计部门审计确认,确权后的投资信息将作为资金返还的依据。请投资人及时、全面、如实到公安机关进行报案登记,故意编造虚假投资信息并报案的,将依法追究法律责任。同时,对不听劝告,散布谣言,干扰公安机关正常办案、损害投资人合法权益,执意扰乱社会治安秩序的,警方将依法严肃处理。

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