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擦亮眼睛提高警惕理性投资远离陷阱 我市公安机关开展“5?15”打击和防范经济犯罪宣传活 ...

【摘要】2018年以来至本年第一季度,全市公安机关共立案侦查涉众型经济违法案子159起,涉案金额18.8亿元,捕获违法嫌疑人322人,挽回经济丢失2.5亿元。

5月15日是全国第十个“全国公安机关冲击和防备经济违法会集宣扬日”。昨天上午,金华市公安局举行新闻发布会,通报全市公安机关冲击和防备不合法集资等涉众型经济违法作业状况。

记者从发布会得悉,本年“5•15”宣扬日活动的主题是经济违法防备宣扬进“百所高校、千家民企、万座乡村文明礼堂”,宣扬要点是环绕P2P途径涉嫌不合法集资违法、传销违法和触及私募范畴的金融违法等,介绍违法局势和特色,经过分析典型事例,生动揭穿P2P网贷途径涉嫌不合法集资的常见违法方法,具体介绍防骗常识和自救技巧,充沛展现公安机关依法严峻冲击违法的坚决态度和显着成效,推进社会各界一同参与冲击和防备经济违法作业。

据金华警方介绍,近年来, 跟着经济社会的快速展开以及互联网的遍及,以不合法吸收大众存款、集资欺诈、传销、不合法运营等为表现方法的涉众型经济违法,出现多发态势。不法分子打着金融理财、P2P网络假贷、虚拟钱银、私募基金、金融合作、股权众筹等旗帜,许诺有担保、低危险乃至无危险,以远高于银行利率的高额报答为钓饵,引诱大众参与集资。有的还在网络上开设各种途径,展开宣扬、出售以及资金支授予搬运,并引展开开下线、层级返利的传销手法,引诱集资大众“拉人头”以获取额定收益。还有一些不法分子以保健品、保健器械、收藏品及养老项目为名,先防止费体检、产品体会、外出查询旅行等方法招引老年人参与,再经过拉联系、亲情牌进行“洗脑”,骗得中老年人金钱。

近年来,我市公安机关在市委、市政府与上级公安机关的刚强领导下,以不合法集资、网络传销、违法买卖途径等为要点,经过翻滚排查危险主体、高压整治危险企业,全面落实“打、防、管、控”各项举动,冲击与防备涉众型经济违法取得了必定成效。

据统计,2018年1-12月份,全市共立案侦查各类经济违法案子801起,捕获违法嫌疑人991人,移送起诉817人。本年,全市公安机关安排展开了冲击侵略常识产权违法“蓝剑2019”专项举动、冲击不合法集资等涉众型经济违法专项举动、“云端”主战方法、反假币专项举动等,相继破获了“12•12”特大虚开增值税专用发票案、“1•22”地下钱庄案等一批大体案子,取得了丰盛的战果。本年1-4月,全市经侦部分共破获各类经济案子132起,捕获违法嫌疑人374人。近五年来,金华市公安机关共立案侦查不合法集资案子381起。

警方着重,依据国家相关规定,参与不合法集资或传销的,危险自担、丢失自傲、法令不保护、政府不代偿。呼吁广阔大众必定要进步危险防备认识,抵抗所谓的高额报答引诱,挑选正规合法的途径进行出资。必定要擦亮眼睛,捂好自己的“钱袋子”,防止“竹篮打水一场空”。假如出资者参与了不合法集资,要及时到公安机关报案,并提交相关合同、银行账户买卖记载、互联网电子数据等凭据,合作展开查询取证作业。出资者要依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与不合法集合活动,经过法令途径保护本身合法权益。

为进步宣扬作用,发布会现场还选用“主持人+观众”的互动方法,环绕大众关心和疑问,经过问答的方法向我们作了相关介绍。会上,警方发布了全市各地公安机关冲击涉众型经济违法专项举动阶段性展开状况,并通报了四起典型事例。

典型事例:

一、浙江康源生物科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案

2019年4月9日,金东公安分局经侦大队民警在对万达商业广场展开“类金融”企业危险危险排查时,发现4号楼的浙江康源生物科技有限公司存在不合法吸收大众存款的违法嫌疑。

经查询,该公司以邵某某为首,自2018年11月以来,以出资苗木、铁皮石斛为名,经过发传单、安排开会、旅行、发小礼品等宣扬方法,许诺每存1万返100-150元即时红包和14%至22%的年息金,向本地中老年人吸纳存款,施行不合法吸收大众存款违法。

到案发,该公司共招引出资人140人,不合法吸纳金额620万元,严峻打乱了市场秩序,危害公民利益。现在,该公司负责人邵某某、司理倪某某等6人因涉嫌不合法吸收大众存款已被警方采纳刑事拘留强制措施,对1名违法嫌疑人上网追逃。

警方提示:广阔大众要自觉抵抗“高息报答”的引诱,不要信任会有“天上掉馅饼”的功德,过高的利息或许触及不合法集资,防止上当受骗。出资过程中遇到不明问题,应及时向有关部分咨询。

二、永康浙江物联科技有限公司集资欺诈案

2016年3月下旬,永康市公安局在金融危险日常排查中发现:有很多出资人到“浙江物联”“国富易通”等2家公司参与出资“易币”项目,出资买卖反常活泼。经核对,该项目以高额返点、虚拟运作、炒作概念等噱头招引出资人出资,存在成心夸张、曲解乃至虚伪的嫌疑。同年4月12日,永康市局决断反击,捕获俞某、朱某等人为首的违法团伙,同步冻结了公司及高管的涉案账号和资金。

经查明,浙江物联科技有限公司虚拟中国网超“易币”项目,对外谎报受商务部、人民银行等五部委授权,以发行数字钱银—“易币”为幌子,许诺每天将取得至少1.5%的收益且只涨不跌的高额报答为钓饵,极具欺骗性、引诱性,途径只是建立一个月便招引了全国各地1.5万名出资者近2亿元出资款,社会危害性极大。

该案是我市公安机关自动反击、自动查办的一同不合法集资案,因公安机关及时介入,在途径建立一个月便立案查办,不只有用防止了事态的晋级发酵,一同也及时截断了资金外流,完成了追赃挽损的最大化。

警方提示:我国法令规定不合法集资活动是违法违法行为,因而参与者的利益不受法令保护,其丢失国家不能代偿。因而,广阔大众面临各种方法的不合法集资时,不要轻信企业“实力”和所谓的“官方”布景,要长于辨认不合法集资,理性对待对“立异”理财产品,慎重出资理财。

三、义乌“义乌贷”网贷途径不合法吸收大众存款案

2015年12月28日,义乌市公安局连续接到“义乌贷”P2P网贷途径出资大众报案,称在该途径上的告贷无法兑付。接案后,义乌市公安局当即展开查询,于2016年1月6日立案侦查。

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